公告日期：2026-04-29

岭南生态文旅股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
尤振专审字[2026]第 0233 号

岭南生态文旅股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

尤振专审字[2026]第0233号

岭南生态文旅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的岭南生态文旅股份有限公司（以下简称岭南公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证业务。

一、管理层的责任

岭南公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映岭南公司 2025 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，岭南公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了岭南公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、其他说明

本报告仅供岭南公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

尤尼泰振青会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·深圳 二〇二六年四月二十八日

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

岭南生态文旅股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开发
行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。

截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本
公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。

2、2020 年非公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准，公司对 11 名特定对
象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155,601,655 股，每股发行价为人民币 2……
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