公告日期：2026-04-29

岭南生态文旅股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（黄雷）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的审计工作及内部控制及薪酬考核等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益。

现将本人2025年任职期间的工作情况作如下简要汇报。

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄雷，1964年生，中国国籍，中共党员，高级会计师，毕业于郑州航空工业管理学院。历任深圳中航集团二级公司财务经理、中国天楹（000035）财务总监、海王生物（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，兼任新宙邦股份（300037）独立董事、深圳光韵达股份（300327）独立董事。现任中潜股份有限公司董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问、三英精密仪（839222）独立董事。现任公司独立董事 。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司召开了12次董事会、3次股东会，本人积极参加公司召开的董事 会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有 效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后， 均投了赞成票。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董 董事会召 董事会亲 董事会委 董事会 是否连续两次 股东会 股东会出
事姓名 开次数 自出席次 托出席次 缺席次 未亲自出席董 召开次 席次数
数 数 数 事会会议 数

黄雷 12次 12次 0次 0次 否 3次 3次

2025年度，本人出席的董事会、股东会的召集召开符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效；本人对董事会审议通过的所有议案无 异议，均投同意票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了5次会议，本人作为第五届董事会 审计委员会的委员出席了全部会议；第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会 议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员出席了全部会议。具体出 席情况如下：

第五届审计委员会 第五届薪酬与考核委员会

独立董事姓名

召开次数 亲自出席次数 召开次数 亲自出席次数

黄雷 5 次 5 次 1 次 1 次

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》 等法律法规及有关要求，出席了全部1次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 公司2025年度关联交易的议案》《关于对2024年度保留意见审计报告的专项说明的 议案》《关于<2024年否定意见的内控审计报告涉及事项的专项说明>的议案》《关 于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联 交易的议案》。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使如提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提请召开临时……
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