公告日期：2026-04-29

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2026-037
岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议
于 2026 年 4 月 28 日（周二）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司第五届董事会独立董事已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司 2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经综合考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会意见：公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次年度利润分配方案并将该议案提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会 2/3 特别决议案审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案报告出具了专项鉴证报告，持续督导机构就该事项发表了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于……
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