公告日期：2026-04-29

岭南生态文旅股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，现将 2025 年度董 事会工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会日常工作情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的 规范运作。

（一）董事会会议召开情况及会议内容

会议届次 召开时间 议案名称

1、《关于“岭南转债”偿债方案的议案》

第五届董事会第 2、《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的
二十八次会议 2025/1/2 议案》

3、《关于召开“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议的
通知》

1、《关于提名周进先生为公司非独立董事候选人的议案》

第五届董事会第 2025/2/10 2、《关于提名何世锋先生为公司非独立董事候选人并聘任为副
二十九次会议 总裁的议案》

3、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》

第五届董事会第 2025/2/27 1、《关于选举周进先生为公司副董事长的议案》

三十次会议 2、《关于推选周进先生为薪酬与考核委员会委员的议案》

第五届董事会第 1、《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报
三十一次会议 2025/4/11 告》

2、《关于推选何世锋先生为提名委员会委员的议案》

第五届董事会第 2025/4/28 1、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

三十二次会议 2、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

8、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

10、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

11、《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

12、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

13、《关于确定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
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