公告日期：2026-04-29

岭南生态文旅股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事 会审计委员会议事规则》和《公司章程》等规定和要求，作为岭南生态文旅股份有 限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况汇 报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。公司第五届
董事会审计委员会现由独立董事黄寿昌先生、独立董事黄雷先生和董事彭大刚先生 组成，独立董事黄寿昌先生担任主任委员。

董事会专门委员会 主任委员 委员会成员

审计委员会 黄寿昌 黄寿昌、黄雷、彭大刚

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出
席了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 讨论内容

1、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于公司<董事会审计专门委员会 2024 年度履职情况报
告>的议案》

3、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

5、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第五届董事会审计 6、《关于 2024 年内部审计工作报告的议案》

委员会 2025 年第一 2025 年 4 月 25 日 7、《关于 2025 年内部审计工作计划的议案》

次会议 8、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《关于<对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告>的议案》

11、《关于对 2024 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》
12、《关于<2024 年否定意见的内控审计报告涉及事项的专项
说明>的议案》

13、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明>的议案》

14、《关于前期会计差错更正的议案》

第五届董事会审计 1、《关于 2025 年第一季度工作报告及第二季度计划的议案》
委员会 2025 年第二 2025 年 4 月 28 日 2、《关于公司<2025 年第一季度募集资金存放与使用情况的
次会议 报告>的议案》

3、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

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