公告日期：2025-08-27

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-044
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认为，公司 2025 年半年度报告客观地反映了公司 2025 年半年度财
务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的

董事会同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，同意将回购专用证券账户中留存的2,000,000股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《公司章程》进行修订。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

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