公告日期：2025-08-27

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-048
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。同时审议通过了修订、制定部分管理制度的议案。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持
股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”；公司拟将回购专用证券账户中留存的2,000,000股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次回购股份注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。

二、其他关于《公司章程》的修订说明

1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

2、整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”；将其他涉及到“监事会”相关表述修改为审计委员会相关表述。

3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。

《公司章程》具体修订如下：

原公司章程条款 拟变更公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
131,447,829 元。 129,447,829 元。

第八条 董事长为代表公司执行
公司事务的董事。代表公司执行公司
事务的董事为公司的法定代表人，由
第八条 董事长为公司的法定代

董事会选举产生或变更。

表人。

担任法定代表人的董事或者总经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法

定代表人辞任之日起三十日内确定新
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