公告日期：2026-01-16

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

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上海锦天城（杭州）律师事务所

关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

上锦杭【2026】法意字第 40113 号
致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 30 日，公司召
开第六届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。

公司已于 2025 年 12 月 31 日在中国证监会指定信息披露网站上公告了《浙
江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，关于召开本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15 天。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 15 日 14:30 在浙江省海盐县百步镇百步
大道 388 号公司会议室如期召开。

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票
的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 52 人，代表有表决权股份524,610 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 0.4053%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，均为截
至 2026 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 50,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0386%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 51 人，代表有表决权股份 474,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.3666%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资……
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