公告日期：2026-03-31

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，严格执行股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2025 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的议案》。

2、2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》等 22 项议案。

3、2025 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于豁免本次董事会会议通知期限的议案》《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》。
4、2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2025
年半年度报告及其摘要》《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等 34 项议案。

5、2025 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于豁免本次董事会会议通知期限的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

6、2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025
年第三季度报告》。

7、2025 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

上述董事会相关公告刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。2025 年，公司管理层严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东大会，由董事会召集，股东大会会议召
开的具体情况如下：

1、2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年年度报告及其摘要的议案》等 18 项议案。

2、2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等 13 项议案。

以上股东大会提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续稳定发展。

（三）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮
箱、投资者互动平台、调研等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，及时……
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