公告日期：2026-04-14

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-030
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原
定于 2028 年 5 月 15 日届满。鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理
结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。具体情况如下：

公司于 2026 年 4 月 12 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。根据本次修订后的《公司章程》，公司第七届董
事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 6 名；非独立董事中，包
含 1 名由职工代表担任的董事。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘永坚先生、修冬先生、陈旻麒先生、温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张艾平女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人
人数与拟由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

上述换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，且股东会对《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提；其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述候选人当选为董事后，将和公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。公司第六届董事会任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 14 日

附件

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘永坚先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于西南科技大学。1984 年至1988 年，于武汉理工大学任教；1988 年至 1997 年，任武汉理工大学出版社总编办公室主任、外语编辑室主任；1997 年至 2005 年，任武汉理工大学出版社策划部主任、第一工作室主任、社长助理；2005 年至 2010 年，任武汉理工大学出版社副社长；2010 年至今，任武汉理工大学数字传播工程研究中心主任；2004 年至今，任武汉理工大学文法学院编辑出版专业硕士生导师；2011年至今，任CSSCI期刊出版科学编委；2012 年至今，任武汉理工大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师；2014 年至今，任科技部国家数字传播工程创新人才培养基地主任、武汉理工数字传播工程有限公司董事长；2014 年至 2020 年，任时代出版传媒股份有限公司独立董事；2016 年至今，任国家新闻出版署出版融合发展（武汉）重点实验室主任；2018 年至今，任中国编辑学会出版融合专委会主任委员、中国出版协会常务理事；2019 年至今，任国家文化和科技……
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