公告日期：2026-04-30

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-037
浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、
聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 4 月 28 日和 2026 年 4 月 29 日分别召开职工代表大会和 2026 年第二次临时股
东会，审议通过公司董事会提前换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第七届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第七届董事会其他
非独立董事及独立董事，共同组成公司第七届董事会。2026 年 4 月 29 日，公司
召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、法定代表人及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理等高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为刘永坚先
生（董事长）、修冬先生、陈旻麒先生、温亚莉女士、时间先生、林圣全先生（职工代表董事）；独立董事 3 名，分别为梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士（会计专业人士）。

公司第七届董事会任期为自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。截至本公告披露日，独立董事梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士暂未取得独立董事资格证书或培训证明，其均已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

（二）第七届董事会各专门委员会成员

经董事会会议选举，第七届董事会各专门委员会成员名单如下：

1、审计委员会由 3 名董事组成，分别为张艾平女士（主任委员暨召集人）、陈茂果先生、温亚莉女士；

2、提名委员会由 3 名董事组成，分别为陈茂果先生（主任委员暨召集人）、梁铭辉先生、陈旻麒先生；

3、薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为梁铭辉先生（主任委员暨召集人）、张艾平女士、修冬先生；

4、战略委员会由 3 名董事组成，分别为陈旻麒先生（主任委员暨召集人）、温亚莉女士、梁铭辉先生。

上述各专门委员会中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张艾平女士为会计专业人士，审计委员会成员均不是在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。上述各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

职工代表董事林圣全先生的简历详见附件，其他董事的简历详见公司于
2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会
提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

二、变更法定代表人情况

经董事会会议选举，由刘永坚先生作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。时沈祥先生将不再担任公司法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

（一）聘任高级管理人员情况

经董事会会议审议通过，公司聘任以下高级管理人员：

1、总经理：修冬先生；

2、副总经理：胡江先生；

3、首席运营官：陈旻麒先生；

4、董事会秘书：韩勇先生；

5、财务负责人：林雪峰先生。

上述高级管理人员均具备与其履行职责相匹配的工作经验和任职条件，符合有关法律法规和规则的要求。上述高级管理人员的任职资格及聘任事宜已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

其中，董事会秘书韩勇先生拥有法律职业资格并具备五年以上证券公司投资银行业务工作经验，符合有关法律法规和规则对上市公司董事会秘书的专业能力和工作经验等任职资格要求；截至本公告披露日，韩勇先生暂未取得董事会秘书资格证书或培训证明，公司董事会指定韩勇先生代行董事会秘书职责，韩勇先生已承诺将参加最近一次董事会秘书培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，待取得培训证明后正式履职。

上述高级管理人员的任……
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