公告日期：2025-04-22

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-022
麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会
议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议
2 人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。

2024 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

详 细 内 容 与 本 决 议 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

全体董事一致审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过关于《2024 年度利润分配预案》的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-230,482,476.87 元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定 2024 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过关于《2025 年度日常关联交易预计报告》的议案

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过关于《使用自有资金购买理财产品》的议案

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有资金不超过 1 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有资金购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股……
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