公告日期：2026-03-10

麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-014

麦趣尔集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日以书面
送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议（"本
次会议"）的通知。本次会议于 2026 年 3 月 7 日以现场表决的方式召开。实际参
加现场会议 7 人，公司全体董事李勇、李刚、郭刚、李琪、徐坚、骆岩、宋永波 7 人参加本次董事会，许文、贾勇军、姚雪到现场列席会议。会议由李勇先生主 持，本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举李勇先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

李勇先生简历详见公司于 2026 年 1 月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网上的公司《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-004）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

同意第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会

选举李琪女士、李勇先生、徐坚先生为第五届董事会审计委员会委员，李琪 女士担任主任委员。

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（2）战略委员会

选举李勇先生、郭刚先生、宋永波先生为第五届董事会战略委员会委员，李勇先生担任主任委员。

（3）提名委员会

选举徐坚先生、骆岩先生、李刚先生为第五届董事会提名委员会委员，徐坚先生担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会

选举骆岩先生、李琪女士、李刚先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，骆岩先生担任主任委员。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长李勇先生提名，聘任李刚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

4、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

经总经理李刚先生提名，聘任贾勇军先生为副总经理、财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

5、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经董事长李勇先生提名，聘任姚雪女士为副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

姚雪女士联系方式如下：

地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道

邮编：831100

电话：0994-6568908

邮箱：bod@maiquer.com

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

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6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任索淑英女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过

7、审议通过《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》

为规范公司运作，提高决策效率，促进公司业务又好又快发展，在遵循相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《重大投资决策制度》等相关规定的前提下，公司第五届董事会在其权限范围之内，授权公司董事长审批决定事项权限为：

根据公司经营管理的实际需要，授权公司董事长决定单……
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