公告日期：2026-04-28

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-020
麦趣尔集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第五届第二次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议
于 2026 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3
人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇 军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

经审核，董事会全体成员认为《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。

2025 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯
网。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过关于《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的议案

公司审计委员会已对董事会关于《公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》发表意见。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

公司审计委员会已对董事会关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案发表意见。

详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

详情请见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度利润分配预案》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过关于《2026 年度日常关联交易预计报告》的议案

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年度日常关联交易预计报告》。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过关于《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案

详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 ……
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