公告日期：2026-04-28

麦趣尔集团股份有限公司

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2025年度独立董事述职报告

（黄卫宁）

作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独
立董事，本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日）严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人已于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任。现就本人任职期间内履行独立董
事职责情况报告如下。需要特别说明的是：2025 年年度报告的相关审计、编制及审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。一、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会和 6 次董事会会议。本人作为公司独
立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
1.提名委员会：报告期内，提名委员会未召开会议。

2.薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。作为委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对 2025 年公司董事和高级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬方案事项进行了审议。

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（三）审议议案和投票表决情况

本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。
（四）履职重点关注事项及履职情况

作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：

关联交易：2025 年，公司披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计报告的
公告》《关于关联方向肥多多增资的关联交易公告》。本人对关联交易的定价政策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司的正常经营活动及财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的公允性和合规性。

财务报告及定期报告：本人已于 2026 年 1 月 3 日任期届满离任。根据公司
年度报告编制的时间安排，2025 年年度报告相关的审计及披露工作在本人离任后进行，故本人未参与 2025 年年报的编制、审议及披露工作。本人在任期内已根据法律法规规定及公司安排在定期报告（一季报、半年报、三季报）审核、关联交易审议、内部控制监督等方面履行了独立董事职责。

内部控制：本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况。

高管薪酬：本人对《2025 年董事及高管薪酬方案》进行了审核，提出了建议并得到董事会采纳。

重大诉讼事项的监督：报告期内，本人持续关注公司重大诉讼事项的进展，多次向管理层及法务部门了解案件基本情况、法律风险及对财务状况的潜在影响。本人督促公司依法履行信息披露义务，审慎评估诉讼对财务报表的影响，并对内部控制制度的完善提出建议。本人依法行使独立董事的监督权，必要时保留启动聘请中介机构核查等特别职权的权利，以切实保护公司和中小股东的合法权益。
关于 2025 年度审计报告意见类型的说明：公司 2025 年度财务报告经深圳久
安会计师事务所审计，出具了带持续经营重大不确定性事项段的无保留意见报告。

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