公告日期：2026-04-28

麦趣尔集团股份有限公司

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2025年度独立董事述职报告

（高波）

作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独
立董事，本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日）严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人已于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及
薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下。需要特别说明的是：2025 年年度报告的相关审计、编制及审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。
一、履职情况概览
（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会和 6 次董事会会议。本人作为公
司独立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。

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1.薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。作为主任委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对董事及高管 2025 年薪酬事项进行了审议，确保薪酬方案合理、公正，并符合公司长期发展战略。

2.审计委员会：报告期内，审计委员会共召开 4 次会议。本人作为审计委员
会委员，任期至 2026 年 1 月 23 日届满。2025 年年度报告的相关审计、编制及
审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。本人
任职期间内（2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日），公司 2025 年一季报、半
年报、三季报均按时披露，本人依法履行了相关审议职责。

3. 提名委员会：报告期内，提名委员会未召开会议。
（三）审议议案和投票表决情况

本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提
出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。
（四）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：

1.关联交易：2025 年，公司披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计报告
的公告》《关于关联方向肥多多增资的关联交易公告》。本人对关联交易的定价政策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司的正常经营活动及财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的公允性和合规性。

2．财务报告及定期报告：本人已于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任，根据
公司年度报告编制的时间安排，2025 年年度报告相关的审计及披露工作在本人离任后进行，故本人未参与 2025 年年报的编制、审议及披露工作。本人在任期内已根据法律法规规定及公司安排在定期报告（一季报、半年报、三季报）审核、关联交易审议、内部控制监督等方面履行了独立董事职责。

3．内部控制：本人在任期内与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，定期审议公司年度审计工作总结及下一年度审计工作计划。

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4.……
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