公告日期：2026-04-28

麦趣尔集团股份有限公司

麦趣尔集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，坚守 “定战略、作决策、防风险” 核心定位，恪尽职守、规范运作、科学决策，全力维护公司及全体股东合法权益，推动公司稳健经营与治理提升。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度经营情况

2025 年面对消费市场复苏缓慢、行业竞争加剧等外部压力，公司聚焦乳制品、烘焙食品、节日食品核心主业，优化产品结构、严控经营成本、提升运营效率，经营质量稳步改善。

2025 年度公司实现主营业务收入 6 亿元，较上年同期下降 5.39%，2025 年
度实现归属于上市公司股东的净利润-10,274.46 万元。

报告期内，公司持续夯实生产基地、优化渠道布局，强化食品安全与质量管控，稳步推进品牌建设与市场拓展，核心业务保持稳定运营，为后续可持续发展奠定基础。
二、2025 年度董事会建设与规范运作情况
（一）董事会成员与治理架构

公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，
独立董事占比不低于三分之一，人员构成、任职资格及任免程序均符合法律法规、监管规则及《公司章程》要求。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格按照议事规则独立履职，为董事会科学决策提供专业支撑，充分发挥独立董事在财务、法律、管理等领域的专业优势，强化监督制衡

麦趣尔集团股份有限公司

作用。

（二）董事会会议召开与决策情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，采用现场结合通讯表决方式召开，
会议召集、通知、召开、表决及决议披露等程序均符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》规定。

会议审议事项涵盖定期报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、关联交易、
对外担保、内部控制自我评价、制度修订、监事会相关事项等重大经营管理与治
理事项。全体董事事前充分调研、会上审慎讨论、独立表决，所有议案均获全票
通过，无反对、弃权情形，决策科学、程序合规、过程透明。

（三）股东大会决议执行情况

2025 年度，董事会依法召集、组织召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1
次、临时股东大会 3 次，均采用现场投票与网络投票相结合方式，并对中小投资
者单独计票，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权、参与权、表决权与监
督权。

董事会高度重视股东大会决议落地，逐项落实、严格执行、高效推进，确保
各项决策全面贯彻实施，切实维护公司及全体股东合法权益，未出现决议拖延、
不执行或违规执行情形。

（四）专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会规范运作、勤勉尽责：

1. 战略委员会：研判行业趋势，审议公司发展战略、重大投资与经营规划，
保障战略方向清晰可行；

2. 审计委员会：监督财务报告编制、内部控制有效性、会计师事务所执业
质量，提前审阅定期报告，提升财务信息质量；

3. 提名委员会：规范董事、高级管理人员提名程序，审慎审查候选人任职
资格，保障选人用人合规；

4. 薪酬与考核委员会：拟定并审核董事、高管薪酬方案与考核机制，确保
薪酬与业绩、责任匹配，激励约束有效。
各委员会充分发挥专业职能，有效提升董事会决策效率与科学性。
（五）独立董事履职情况

麦趣尔集团股份有限公司

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。