公告日期：2026-05-13

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2026-017
北京金一文化发展股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日下午 14:00

2、网络投票时间：

交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层
会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张波先生。

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 574 名，代表有表决权的股份数为 829,568,235 股，占公司有表决权股份总数的 31.1941%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，其中代表有效表决权的股份数为 805,173,935 股，占公司有表决权股份总数的30.2768%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 569 名，代表有表决权的股份数为 24,394,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9173%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 572 名，代表有表决权股份数 29,341,700 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.1033%。其中：通过现场投票的股东 3 名，代表股份 4,947,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1860%。通过网络投票的股东 569 人，代表股份数为 24,394,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9173%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》

同意 815,755,635 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3350%；反对
11,758,000 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 1.4174%；弃权 2,054,600股（其中,因未投票默认弃权 2,900 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.2477%。

其中，中小投资者表决情况为同意 15,529,100 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 52.9250%；反对 11,758,000 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.0727%；弃权 2,054,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0023%。
本议案审议通过。

2、审议《2025 年年度报告及摘要》

同意 816,466,535 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4207%；反对
11,753,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 1.4169%；弃权 1,347,900股（其中,因未投票默认弃权 22,500 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.1625%。

其中，中小投资者表决情况为同意 16,240,000 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 55.3478%；反对 11,753,800 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.0583%；弃权 1,347,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5938%。

本议案审议通过。

3、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

同意 814,201,735 股，占出席股东会有效表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。