公告日期：2025-10-25

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-048
北京金一文化发展股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，公司拟开展第六届董事会的换届选举工作。为切实维护和保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，公司就本次董事会换届选举相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由九名董事组成，包括独立董事三名、非独立董事六名。

第六届董事会任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届董事会换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本详见附件）

1、公司现任董事会、在本公告发布之日起单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权提名第六届董事会非独立董事、独立董事候选人。

2、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

3、单个提名人提名的人数，不得超过本次拟选举非独立董事人数（6 人）、独立董事人数（3 人）。

四、本次换届选举的程序

1、提名人自本公告发布之日起至 2025 年 10 月 30 日 17:00 前，按本公告约
定的方式向公司提名非独立董事、独立董事候选人并提交相关文件。

2、公司董事会提名委员会将对提名的候选人进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非独立董事、独立董事的候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。

4、候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行董事职责，独立董事候选人同时作出相关声明。

5、公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东会选举。

6、在新一届董事会成员就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）董事任职资格根据相关规定，候选人为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
1、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

3、具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

4、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：

（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（3）最近 36 ……
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