公告日期：2026-04-17

北京金一文化发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

李晓龙

本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。

现就本人 2025 年度履职情况简要报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

李晓龙，男，1969 年 10 月出生，中国人民大学民商法博士，天津财经大学
法学院副教授，天津财经大学公司重组与破产法律研究中心负责人，天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。历任中南钻石有限公司、浙江跃岭股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，现任公司独立董事、天津津投城市开发股份有限公司独立董事、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会出席情况及投票情况

2025 年度，本人应参加董事会会议 9 次，实际出席会议 9 次，没有委托出
席或者缺席董事会会议的情况发生，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的信息和资料，包括但不限于了解公司整体经营情况、关联交易情况、收购资产等相关情况，为董事会的决策、咨询和监督保障做了充分
的准备工作；会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策、充分保护中小股东利益起到了积极的作用；同时，本人在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董事的各项职责。报告期内，本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。

本人出席董事会情况如下：

独立董事姓 董事会

名 应出席会议 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次数
次数 数 席次数 数

李晓龙 9 5 4 0 0

（二）股东会出席情况

2025 年度，公司共计召开了 5 次股东会，本人列席 3 次股东会。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员，积极参加会议共计 4 次，并积极列席审计委员会，具体情况如下：
1、本人作为董事会提名委员会主席，主持召开公司董事会提名委员会 2 次，报告期内，公司举办了新一届的董事会换届选举，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，对换届程序的合规性与候选人任职资格等进行重点关注，认真审阅了董事候选人简历、候选人资质说明等相关文件资料，逐一核查了各董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历及关联关系等情况，切实履行了提名委员会的职责。

2、本人参加公司董事会薪酬与考核委员会 2 次，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，审查董事及高级管理人员的履行职责情况，对董事、高管薪酬情况进行审核与监督，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
3、本人积极列席公司董事会审计委员会，主动了解公司财务状况和经营情况。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司独立董事专门会议共计召开 2 次，本人均亲自出席，并严格
按照董事会《独立董事专门会议制度》等相关要求履行职责，对所审议事项进行独立分析，从公司和中小股东利益角度进行思考，对公司使用自有闲置资金进行
投资理财以及贵金属套期保值等重要事项形成讨论意见，充分履行独立董事专门会议的职责。

三、现场检查情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，本人担任上市公司独立董事家数未超过 3 家。

报告期，本人通过电话、邮件、微信会议、公司现场检查、走访子公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。