公告日期：2026-04-17

北京金一文化发展股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，是北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”、“北京金一”）践行战略转型、深化改革创新、优化治理结构、全面提质增效的重要年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行职责，认真执行股东会各项决议，不断提升公司治理水平、强化风险管控、推动公司发展。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期，公司立足自身优势，以更饱满的创业热情、更扎实有效的积极行动、更审慎务实的工作作风，在传承中创新，在坚守中突破。黄金珠宝零售业务方面，公司通过创新产品设计结合古法工艺，用心雕琢东方美学；在管理上，通过新设子公司、股权内部划转，全面提升运营效率与盈利能力。2025 年，公司根据既定的战略规划，稳步推进跨界收购北京开科唯识技术股份有限公司（以下简称“开科唯识”）股权项目，切实做好并购后的业务协同与管理融合。在董事会和管理层的带领下，2025 年，公司保持战略定力，坚定发展信心，通过优化业务结构、强化公司治理、践行降本增效、夯实公司基本面等一系列举措，实现了公司整体经营业绩的稳步提升。

报告期，公司实现营业收入 87,738.51 万元，较上年增长 135.39%；实现归
属于上市公司股东的净利润 2,878.23 万元，同比增长 97.96%。

（一）坚持党建引领，强化公司内控建设

公司坚持党建引领，建立“三重一大”制度体系，梳理完善“三重一大”事项清单，明确重大决策、重要人事任免、重大项目具体安排及大额度资金运作的具体范畴与标准，确保党支部在重大决策中始终发挥把方向、管大局、保落实的核心作用；全面开展对制度适用性的评价工作，搭建更适于公司实际管理情况的制度体系，使得公司现有内控制度全面覆盖经营管理的各个方面，且能够得到有效执行；同时通过加强业绩目标管理、强化资产质量管控，保障了公司整体年度经营
目标的有效实现。

（二）整合黄金珠宝板块，实现“合三为一”

2025 年，公司成立了全资子公司北京越王文化有限公司（以下简称“北京越王”），全面推进整合黄金珠宝零售板块，将浙江越王珠宝有限公司、江苏海金盈泰文化发展有限公司、北京金一原有的珠宝零售业务板块“合三为一”，通过股权划转以及管理整合，形成了以北京越王为母公司的珠宝零售业务统一管理体系，打破原各子公司的独立壁垒，降低了管理难度及运营成本，提升了运营效能及工作效率，使公司管理线条更加清晰稳固。2025 年，公司全力保障一线商圈优质店铺的盈利能力，通过整合文化资源、打造专属 IP 联名吸引目标受众，以深入研究纯手工工艺，提升产品附加值与溢价能力，以文化、设计、工艺、内涵四大维度，构建起越王品牌显著的市场竞争优势。

（三）完成跨界收购，实现战略转型

2025 年 4 月，公司完成开科唯识股权的收购，实现了对开科唯识的并表。
收购后，公司以管理融合与风险管控为工作重点，通过开科唯识董事会的换届、派驻管理人员以及建立“三重一大”制度以及“三重一大”事项清单等措施，强化金一文化对开科唯识的控制权，同时通过组织专题培训、强化母公司对子公司的财务活动监督，确保开科唯识的重大经营决策符合上市公司、国有企业的管控要求。借助于本次并购，公司正式切入软件及信息技术服务领域。公司完成对开科唯识的收购，旨在通过整合其在金融行业深耕多年的技术经验及外延式能力，进一步加速推动跨行业升级与布局，是全面向信息技术产业转型迈出的关键一步。

（四）优化组织架构，踏上发展新征程

2025 年，公司顺利完成第六届董事会的换届工作，结合公司双主业运营战略调整，构建匹配的组织架构体系，夯实了发展基础。通过人才盘点、内部调配、精准招聘联动推进，精准精简冗余岗位，强化核心业务板块人才配置。同时，公司组建了创新技术研究院，旨在为公司未来发展夯实技术储备，逐步引进、培育核心技术团队，开展关键核心技术研究，构建以技术驱动的核心竞争力，进行基础研究、技术攻关、技术成果转化等，为公司战略转型及产业拓展提供技术支撑。
二、公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，规范地召集、召开董事会会议。2025 年度，公司共计召开董事会会议 9 次，无否决议案，全体董事均亲自出席会议。董事会会议的召集、召开、表决程序等……
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