公告日期：2026-04-17

北京金一文化发展股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和相关要求，公司董事会审计委员会作为公司治理结构的重要组成部分，本着客观、独立、公正、审慎的原则，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能。董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。报告期，公司第
五届董事会审计委员会委员为王金峰、石军、孙长友，第六届董事会审计委员会委员为何杨、石军、王坤。审计委员会的召集人均为具有财务、会计背景的独立董事担任，委员具有相关领域专业知识和实践经验，审计委员会的组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。报告期，公司修订了《董事会审计委员会实施细则》，推动了审计委员会工作的制度化、标准化建设。

二、审计委员会召开情况

委员会名 召开日 会议内容 提出的重要意见和建议

称 期

第五届董 2025 年 1.《关于公司 2025 年度使

用自有闲置资金进行投资 委员们关注理财事项风险防控，获得了
事会审计 03 月 07 理财的议案》 管理层的回复。

委员会 日 2《. 2024 年度内部审计工作

报告》

1.《2024 年年度报告及摘

要》

2.《2024 年度财务决算报

告》

3.《2025 年度财务预算报

第五届董 2025 年 告》 委员们关注经营性现金流、存货管理、
事会审计 04 月 23 4.《2024 年度内部控制评 公允价值损失等，获得了管理层的回
价报告》 复。

委员会 日 5.《关于开展 2025 年度贵

金属套期保值业务的议案》

6.《关于公司 2024 年度计

提资产减值准备的议案》

7.《关于会计政策变更的

议案》

8.《关于公司 2024 年度不

进行利润分配的议案》

9.《关于公司未弥补亏损

超过实收股本三分之一的

议案》

10.《2025 年第一季度报告

全文》

11.《关于会计师事务所履

职情况评估报告的议案》

1.《2025 年半年度报告及

摘要》

第五届董 2025 年 2.《关于公司 2025 年半年

度计提资产减值准备的议 委员们关注套期保值亏损、持仓情况，
事会审计 08 月 25 案》 对投资活动产生的现金流量、信用减值
委员会 日 3.《2025 年一季度内审工 损失等提问，获得了管理层的回复。
作报告》

4.《2025 年二季度内审工

作报告》

第五届董 2025 年 委员们对公允价值变动损益套期保值
事会审计 10 月 27 1.《2025 年第三季度报告》 存量、理财收益情况及对开科唯识经营
委员会 日 ……
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