公告日期：2026-04-17

北京金一文化发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

何杨

本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，在本人履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。

现就本人 2025 年度履职情况简要报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

何杨，女，1981 年 6 月出生，中国人民大学经济学博士学历、中央财经大
学教授、博士生导师。曾任中央财经大学财政税务学院副院长，现任公司独立董事、中央财经大学学术期刊社社长、中央财经大学税收教育研究所所长。主要兼职包括中国国际税收研究会常务理事、北京市税收法制建设研究会理事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会出席情况及投票情况

2025 年度，本人应参加董事会会议 2 次，实际出席会议 2 次，没有委托出
席或者缺席董事会会议的情况发生，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的信息和资料，包括但不限于了解公司整体经营情况、续聘会计师事务所、调整公司组织架构等相关情况，为董事会的决策、咨询和监督保障做了充分的准备工作；会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策、充分保护中小股东利益起到了积极的作用；同时，本人在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董
事的各项职责。报告期内，本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。

本人出席董事会情况如下：

独立董事姓 董事会

名 应出席会议 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次数
次数 数 席次数 数

何杨 2 1 1 0 0

（二）股东会出席情况

2025 年度，本人任期内公司共计召开了 2 次股东会，本人列席 2 次股东会。
（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员，积极参加会议共计 4 次，具体情况如下：

1、本人作为董事会审计委员会主席，主持召开公司董事会审计委员会 3 次，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，认真审阅公司相关资料，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司聘任会计师事务所、内部审计、内部控制工作等进行独立、审慎的审核，就审议事项进行询问并给出意见和建议。

2、本人参加公司董事会提名委员会 1 次，本人与其他委员一起就提名董事候选人、聘任高级管理人员相关议案进行审议，对董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力等进行了考察，经审慎研究后，对相关议案均投出赞成票。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

三、现场检查情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，本人担任上市公司独立董事家数未超过 3 家。

报告期，本人通过电话、邮件、微信会议、公司现场检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况、年度审计情况等相关事项，同时本人积极利用参加董事会、股东会等机会，与公司管理层、外部中介机构等相关人员进行沟通、交流，结合本人在财务、税务方面的专长，向公司提供专业意见和建议，
维护中小股东的合法权益。2025 年，履职期间内，现场工作时间合计约为 3 天。
四、保护社会公众股东合法权益所做的工作

报告期内，本人利用专业知识作出独立、公正的判断，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司中小股东的利益。在报告期，本人监督和核查董事、高管履职情况，通过参加股东会与中小股东进行交流，履行独立董事职责。本人督促……
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