公告日期：2026-04-17

北京金一文化发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

石军

本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。

现就本人 2025 年度履职情况简要报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

石军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，
中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任公司独立董事、泓泰高新产业投资(深圳)有限公司管理合伙人、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会出席情况及投票情况

2025 年度，本人应参加董事会会议 9 次，实际出席会议 9 次，没有委托出
席或者缺席董事会会议的情况发生，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的信息和资料，包括但不限于了解公司经营情况、财务情况、关联交易情况、收购资产等相关情况，为董事会的决策、咨询和监督保障做了充分的准备工作；会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，提出合理建议，为公司董事会作出科学决策、充分保护中小股东利益起到了积极的作用；同时，本人在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董事的各项职责。报告期内，本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。

本人出席董事会情况如下：

独立董事姓 董事会

名 应出席会议 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次数
次数 数 席次数 数

石军 9 2 7 0 0

（二）股东会出席情况

2025 年度，公司共计召开了 5 次股东会，本人列席 1 次股东会。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员，积极参加会议共计 13 次，具体情况如下：

1、本人参加公司董事会审计委员会 7 次，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，认真审阅公司相关资料，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司的财务信息及其披露情况；对公司闲置资金理财、定期报告中的财务信息、套期保值业务、续聘会计师事务所等事项进行审核，基于独立性提出意见和建议。

2、本人参加公司董事会战略委员会 4 次，严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，对公司的年度发展战略、资产收购、内部股权划转事项以及其他影响公司发展的重大事项进行审核，发挥本人在金融、公司战略方面的专长，提出意见及建议，帮助提高公司战略决策的合理性和科学性。

3、本人作为董事会薪酬与考核委员会主席，主持召开公司董事会薪酬与考核委员会 2 次，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，审查董事及高级管理人员履行职责情况，根据公司的实际情况审查了董事、高管薪
酬方案，对董事、高管薪酬执行情况进行审核与监督，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司独立董事专门会议共计召开 2 次，本人均亲自出……
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