公告日期：2026-04-17

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2026-003
北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位
董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 4 月 15 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 5 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 8 人，董事石军以通讯
方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息，展示董事会 2025 年践行战略转型、深化改革创新、优化治理结构、全面提质增效方面的工作成果，根据证
券法规以及监管部门的要求，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了各自的《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上进行述职汇报。董事会结合独立董事出具的自查报告，就公司独立董事在 2025 年度独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告（何杨）》《独立董事述职报告（李晓龙）》《独立董事述职报告（石军）》《独立董事述职报告（王金峰）》《董事会关于在任独立董事独立性评估的专项意见》。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2025 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2025 年年 度报 告摘要 》 刊登 于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

5、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

5.1《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。鉴于本议案涉及公司
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.2《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。兼任公司高级管理人员的董事王晓峰先生回避表决。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会委员审查通过，全体委员对 2026 年度董事薪酬方案回避了表决。

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025 年年度报告》全文中“第四节第四部分之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

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