公告日期：2026-05-13

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2026-025
物产中大金轮蓝海股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：朱清波先生

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及授权代理人共103名，所持具有表决权的股份数为87,991,069股，占公司具有表决权股份总数的39.6978％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2名，所持有表决权的股份数为66,221,420股，占公司具有表决权股份总数的29.8762％。通过网络投票的股东共101名，所持具有

中小股东出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持具有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共100名，所持具有表决权的股份数为866,446股，占公司具有表决权股份总数的0.3909％。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京海润天睿律师事务所律师通过现场及远程通讯方式参加会议并进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 87,717,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896%；反对 239,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0381%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意 593,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4804%；反对 239,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6532%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8664%。

该项议案表决通过。

（二）《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 87,749,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7260%；反对 239,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意 625,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1737%；反对 239,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6532%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1731%。

该项议案表决通过。

（三）《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司已于 2025 年 10 月 15 日完成可转换公司债券（债券简称“金轮转债”）
的到期兑付工作，并于 2025 年 10 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于金轮转债到期兑付结果及股本变动的
公告》。公司可转换公司债券“金轮转债”自 2020 年 4 月 20 日起开始转股，自
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 14 日期间累计转股 15……
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