公告日期：2025-06-18

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-044
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于
2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修
订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订和新制订公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

序号 制度名称 变动情况 是否需要提交
股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 公司治理纲要 修订 是

4 独立董事管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 关联交易决策制度 修订 是

8 公司重大信息内部报告制度 修订 是

9 审计委员会工作细则 修订 否

10 投资者关系管理委员会工作细则 修订 否

11 战略投资与 ESG 委员会工作细则 修订 否

12 提名委员会工作细则 修订 否

13 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

14 独立董事专门会议工作制度 修订 否

15 总经理工作细则 修订 否

16 董事会秘书工作细则 修订 否

17 信息披露管理制度 修订 否

18 年报信息披露差错追究制度 修订 否

19 内部审计制度 修订 否

20 募集资金管理制度 修订 否

21 投资者关系管理办法 修订 否

22 董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否

及其变动管理制度

23 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

24 环境、社会责任及公司治理（ESG） 修订 否

信息披露管理办法

25 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

26 董事、高级管理人员离职管理制度 新制定 否

27 互动易平台信息发布及回复内部审 新制定 否

核制度

上述治理制度已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，其中第
1 项至第 8 项尚需提交公司 202……
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