公告日期：2025-06-18

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-043

债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 17 日召

开了第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<

公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023

年修订）和《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规

则（2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公

司章程》，同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公

司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大

会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025

年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内

容如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本章
程。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务
的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事，
是公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

担任法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。

法定代表人因……
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