公告日期：2025-07-08

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-056
债券代码：128076 债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

2025 年 7 月 7 日下午，公司召开第七届董事会 2025 年第一次会议，选举产
生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）、审计部负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下。
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，成员如下：

（1）非独立董事：朱清波先生（董事长）、吕圣坚先生、高誉先生、王君旸女士、周海生先生

（2）独立董事：伍争荣先生、阮超先生、董望先生

（3）职工代表董事：黄春辉先生

公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，
也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

（1）战略投资与 ESG 委员会委员：朱清波先生、吕圣坚先生、阮超先生，其中朱清波先生为战略投资与 ESG 委员会主任委员。

（2）审计委员会委员：董望先生、阮超先生、王君旸女士，其中董望先生为审计委员会主任委员。

（3）薪酬与考核委员会委员：伍争荣先生、董望先生、高誉先生，其中伍争荣先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（4）提名委员会委员：阮超先生、伍争荣先生、王君旸女士，其中阮超先生为提名委员会主任委员。

（5）投资者关系管理委员会委员：朱清波先生、阮超先生、高誉先生，其中朱清波先生为投资者关系管理委员会主任委员。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：汤华军先生

副总经理：邱九辉先生、高誉先生、刘韶先生

董事会秘书：邱九辉先生

财务负责人：高誉先生

以上各位高级管理人员的简历详见附件。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

邱九辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。邱九辉先生联系方式为：

地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号

邮编：226009

电话：0513-80776888

传真：0513-80776888

邮箱：stock@geron-china.com

三、聘任审计部负责人情况

公司第七届董事会同意聘任陆甦先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陆甦先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。

四、聘任证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任潘黎明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。潘黎明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。潘黎明先生联系方式如下：

地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号

邮编：226009

电话：0513-80776888

传真：0513-80776888

邮箱：stock@geron-china.com

五、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

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