公告日期：2025-12-19

华泰联合证券有限责任公司

关于物产中大金轮蓝海股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）2022年度非公开发行Ａ股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，对公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1514号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券214万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币839.14万元，公司实际募集资金净额为人民币20,560.86万元。

上述募集资金净额已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（信会师报字〔2019〕第15685号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

1、截至2025年11月30日，募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资额 拟使用募集资金 募集资金 募集资金

金额（注 1） 累计投入金额 累计投资进度

高端不锈钢装 28,300.00 14,293.86 15,058.39（注 100.00%
饰板生产项目 2）

高端特种钢丝 19,349.00 6,267.00 3,327.76 53.10%
项目

注 1：本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币 21,400 万元，扣除承销及保荐费、
相关发行费用，实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元，用于“高端不锈钢装饰板生产项目”。经公司第六届董事会 2023 年第四次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议、股东大会、债券持有人会议审议批准，公司上述募集资金投资项目由“高端不锈钢装饰板生产项目”变更为“高端特种钢丝项目”，募集资金投入金额约为 6,267 万元（含利息收入、未到期现金管理金额）；

注 2：累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于拟使用
募集资金金额。

2、募集资金存放和在账情况

截至2025年11月30日，已投入18,386.15万元，尚未使用的募集资金为3,111.81万元（含募集资金利息），存放于募集资金专户（具体情况如下表）：

单位：人民币万元

单位名称 开户银行 银行账号 募集资金 状态
余额

南通森能不锈钢装 江苏银行股份有 50320188000246212 0.00 已注销
饰材料有限公司 限公司海门支行

南通森能达不锈钢 中国工商银行股 正常
科技有限公司 份有限公司南通 1111527119100669331 0.00 （注
海门支行 3）

江苏金轮新材料科 中国工商银行股

技有限公司 份有限公司南通 1111527119100667252 3,111.81 正常
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