公告日期：2025-12-19

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-089
物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2025 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第七届董事会2025年第六次会议通知已于2025年12月15日以电子邮件的方式发出，
并于 2025 年 12 月 18 日上午 10 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由朱清波先生主持，会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于募投项目延期的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《关于新制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 制 度 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件
1、第七届董事会 2025 年第六次会议决议。
特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日

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