公告日期：2026-04-21

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2026-009
物产中大金轮蓝海股份有限公司

第七届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026
年第二次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 4
月 17 日下午 3 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由朱清波先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（二）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司现任第七届董事会独立董事伍争荣、董望、阮超向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过了《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2025 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会投资者关系管理委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2025 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了审计报告，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券有限责任公司对公司 2025 年度募集资金存
放 与 使 用 情 况 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于变更注册资本……
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