公告日期：2026-04-21

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年工作

中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规的规定和要

求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照

公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会2025年工作

情况报告如下：

第一部分 2025 年度工作回顾

一、2025年度经营情况的简要回顾

2025年，物产金轮实现营业收入24.10亿元，同比下降1.71%；归属于上市公

司股东的净利润1.52亿元，同比下降3.48%。截至2025年12月31日，公司总资产

为35.69亿元，同比上升5.00%；净资产为29.50亿元，同比上升12.20%；加权平

均净资产收益率为5.57%，同比下降0.57%。

二、董事会和股东会召开及决议情况

报告期内，共组织召开2次股东会、10次董事会。报告期内，所召开会议的

召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法

律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过

的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

董事会会议情况 董事会会议议题

第六届董事会 2025 年第一次会议 议案1：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2025 年 1 月 15 日 议案2：《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的
议案》

第六届董事会 2025 年第二次会议

2025 年 4 月 15 日 议案1：《关于回购公司股份方案的议案》

第六届董事会 2025 年第三次会议 议案1：《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

2025 年 4 月 18 日 议案2：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
议案3：《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
议案4：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

议案5：《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

议案6：《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的
议案》

议案7：《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告〉的议案》

议案8：《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

议案9：《关于变更注册资本的议案》

议案10：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案11：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案12：《关于更改董事会专门委员会名称的议案》
议案13：《关于调整投资者关系管理委员会委员的议案》
议案14：《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》
议案15：《关于公司20……
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