公告日期：2026-04-21

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（阮超）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会会议等的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人阮超，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，研究生学历，硕士学位。现任文艺馥欣（杭州）财务顾问有限公司执行董事兼总经理、领益智造独立董事、物产金轮独立董事，并于2025年公司第七届董事会换届后获得连任。历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项目经理、部门负责人等职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对出席的2025年董事会会议审议的所有议案均投了同意票，无反对、弃权和异议的情形。2025年，公司共召开了10次董事会和2次股东会，会议的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席董事会及股东会会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应参加 亲自参加 现场出席 以通讯方 委托出席 应参加 实际出席
次数 的次数 次数 式出席会 次数 缺席次数 次数 次数

议次数

10 10 2 8 0 0 2 2

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会战略投资与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员及投资者关系管理委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略投资与ESG委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。

2025年度，本人作为董事会战略投资与ESG委员会委员，应出席1次战略投资与ESG委员会会议，实际出席了1次战略投资与ESG委员会会议，对公司长期发展战略事项进行研究并提出了相关意见，审议通过公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并参与修订《战略投资与ESG委员会工作细则》。

2025年度，本人作为董事会审计委员会委员，应出席7次审计委员会会议，实际出席7次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；就年度财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，应出席2次提名委员会会议，实际出席了2次提名委员会会议，本着勤勉尽职的态度履行职责，充分发挥主任委员的工作职能，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对董事及高级管理人员的提名进行审慎评估，基于公司战略和管理需求，从候选人资质、经验、能力和独立性等多维度考量，为优化公司管理层结构提供有力支持。

2025年度，本人作为董事会投资者关系管理委员会委员，应出席1次投资者关系管理委员会会议，实际出席1次投资者关系管理委员会会议，参与修订《董事会投资者关系管理委员会工作细则》，并参与新制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，持续完善投资者保护与信息披露制度体系。

（三）出席独立董事专门会议情况

为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，
公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

2025年度，本人作为独立董事，应出席3次独立董事……
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