公告日期：2026-04-21

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2026-021
物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026
年第二次会议于 2026 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年年
度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议董
事会提交的相关议案。现将股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 12
日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表

决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）

7.会议出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号公司会议室

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 √

3.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

6.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

7.00 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协 √
议〉暨关联交易的议案》

8.00 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度……
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