公告日期：2026-05-27

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-056
广东小崧科技股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管1号指引》）第2.1.5条，本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案2.00互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案2.00同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案2.00同时投同意票的，对提案1.00与提案2.00的投票均不视为有效投票。

2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《自律监管1号指引》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年6月5日召开公司2026年第二次临时股东会。

2026年5月25日，公司董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管1号指引》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，田野阳光持有公司15,909,957股股份，持股比例4.79%，提案人具备合法的提案主体资格，临时提案提交程序合规，临时提案内容属于股东会职权范围，不存在《自律监管1号指引》等规定的不得提交股东会审议的情形，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。临时提案具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-055）。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东会有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月29日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次……
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