公告日期：2026-05-27

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-057
广东小崧科技股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月25日收到持股1%以上股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》，田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司2026年第二次临时股东会召集人对股东提交的临时提案进行了审查，同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

根据股东田野阳光提交的临时提案，股东拟对《公司章程》的有关条款进行修订，形成章程修正案，具体修订内容如下：

拟修订的《公司章程》条款 备注

第一百一十六条 公司设董事会，董事会由9名董事组成， 维持现行《公司章程》中“董事其中独立董事占董事总人数1/3以上且至少包括1名会计 会由9名董事组成”的条款不变。专业人士。董事会设董事长1人，副董事长2人，董事长
和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
增加：“关于董事会人数及结构调整的特别限制条款”，
具体内容为：“提交股东会审议的议案应当符合法律、
行政法规的有关规定，任何导致上市公司信息披露违法
违规的董事会组成改革议案均不得提交股东会审议。”

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

鉴于本次股东会存在对修订公司章程提出不同提案的情形，以公司2026年第
二次临时股东会审议结果为准。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2026年5月27日

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