公告日期：2026-05-27

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-055
广东小崧科技股份有限公司

关于董事会收到股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年5月25日，广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到持有公司1%以上股份的股东田野阳光提交的《广东小崧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》。田野阳光提请将《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》作为临时提案提请公司2026年第二次临时股东会审议。

现将相关事项公告如下：

一、股东田野阳光提交的临时提案主要内容

（一）提案人基本信息与法定资格审查

提案人：田野阳光

持股情况：持有公司股份15,909,957股，占公司总股本的4.79%。

法定资格声明：提案人自2017年10月起连续持股至今已远超法定要求的180日，且表决权已于2025年3月依法恢复。提案人单独持股比例已明确超过《公司法》规定的“百分之一”法定门槛。本提案内容属于股东会职权范围，有明确的决议事项，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，具备提出临时提案的绝对且排他的主体资格。

（二）临时提案名称与具体决议事项

提案名称：《关于修订<公司章程>并维持9人董事会架构的临时提案》
具体决议事项：

为保障公司治理结构的合法合规与平稳运行，防止董事会决策机制陷入僵局，提请股东会审议并批准以下事项：

1、维持现有架构：维持现行《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的条款不变。

2、修订《公司章程》相关条款：在《公司章程》中增设“关于董事会人数及结构调整的特别限制条款”，具体内容为：“提交股东会审议的议案应当符合法律、行政法规的有关规定，任何导致上市公司信息披露违法违规的董事会组成改革议案均不得提交股东会审议。”

（三）提案事实、理由及合规性论证（核心关注事项）

提案人坚决认为，将董事会人数由9人缩减至5人的方案，将导致公司陷入极为严重的治理机制悖论，涉嫌侵害独立董事与职工代表董事的法定独立地位，且实质性剥夺了中小股东的合法权益。具体合规论证如下：

1、“5人董事会”将引发结构性合规悖论，破坏法定独立性

若将董事会强行缩减至5人，基于法定要求，其席位结构必将面临如下客观事实（结构对比见下表）：

董事身份构成 现行9人董事会架构 拟缩减的5人架构 法规约束与结构缺陷分析

依《独董管理办法》，独董
独立董事 3席（占比33.3%） 至少2席（占比40%） 占比不得低于1/3，且必须绝
对独立于大股东。

依《公司法》规定，需由职
职工代表董事 1席（占比11.1%） 1席（占比20%） 工民主选举产生，股东无权
干预其决策。

非独立董事（股 核心悖论：剔除独董与职工
东提名席位） 5席（占比55.6%） 仅剩2席（占比40%） 董事，代表股东的常规董事
在5人架构下仅剩2席。

非独董占半数以上 非独董不足半数 常规董事仅占40%，无法独
决策机制对比 立形成董事会决议（法定需
决策高效、权责清晰 面临重大治理危机 半数以上通过）。

合规悖论结论：

在5人架构下，代表股东利益的非独立董事仅剩2席（占比40%），绝对无法达到法定“半数以上（即3席）”的董事会决议通过门槛。这意味着，公司日常经营的任何董事会决议，都必须依赖独立董事或职工代表董事的附和。这直接……
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