公告日期：2025-03-31

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-019
广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十六
次会议 2025 年3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025年 3月 28日 11:00
以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上；
《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中对利润分配的有关规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。

6、审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载和陈述，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://w……
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