公告日期：2025-03-31

广东小崧科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（孙金云）

本人孙金云作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

孙金云：男，1972 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授；复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执行主任；江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，6 次股东大会，本人出席情况如
下：

董事会 股东大会

独立董事 本报告期应参 实际参加董事 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东

姓名 加董事会次数 会次数 事会次数 次数 未亲自参加董 大会次数

事会会议

孙金云 10 10 0 0 否 6

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为独立董事及专门委员会委员共参加了 7 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次战略委员会、3 次独立董事专门会议。未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体工作情况如下：
1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门、财务部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

本人作为公司提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，
2024 年 7 月 25 日出席第六届董事会提名委员会第一次会议，审议并通过公司对
拟聘任财务总监的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
3、战略委员会

本人作为公司战略委员会召集人，积极参加战略委员会会议，在本年度任职期间，对公司发展规划提出建议，切实充分履行战略委员会的职责。

4、独立董事专门会议

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事：

1、未发生独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；……
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