公告日期：2025-03-31

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-018
广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八
次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日
11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事在全面了解和审核公司《2024 年年度报告》后认为：公司 2024 年
年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司第六届审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上；
《 2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 与 本 决 议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

公司第六届董事会独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳分别向公司提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》及《2024 年度独立董事会述职报告》于同
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度财务决算报告》已经公司第六届审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-22,461.06 万元，母公司实现净利润-6,379.42 万元；截
至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-4,698.52 万元，母公司可
供分配利润为 317.29 万元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且合并报表可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的专项说明》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年度内部控制评价报告》已经……
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