公告日期：2026-04-25

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-022
广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十次会议于2026年4月13日以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月24日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面了解和审核公司《2025年年度报告》后认为：公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2025年年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上；《2025年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生（2026年1月14日起不再担任）分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对2025年度在任独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

公司第六届董事会独立董事孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
《2025年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》及《2025年度独立董事述职报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

3、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2025年度内部控制评价报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-25,204.72万元，母公司实现净利润-7,877.66万元；截至2025年12月31日，合并报表中可供分配利润为-29,903.24万元，母公司报表可供分配利润为-4,915.01万元。鉴于公司2025年度业绩亏损且合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配预案的专项说明》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事、……
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