公告日期：2026-04-25

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-036
广东小崧科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月08日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

8、会议地点：广东省中山市小榄镇民安北路68号B座三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<公司2025年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司2025年度利润分配预案的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

3.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于公司董事2025年度薪酬确认及

4.00 非累积投票提案 √

2026年度薪酬方案的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总

5.00 非累积投票提案 √

额三分之一的议案》

《关于回购注销2025年限制性股票激励

6.00 非累积投票提案 √

计划部分限制性股票的议案》

《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简

8.00 非累积投票提案 √

易程序向特定对象发行股票的议案》

2、议案披露情况

以上议案已经公司2026年4月24日召开的第六届董事会第三十……
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