公告日期：2026-04-30

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-039
广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十一次会议于2026年4月24日以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

公司董事在全面了解和审核公司《2026年第一季度报告》后认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2026年第一季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2026 年 第 一 季 度 报 告 》 与 本 决议 公 告 于 同 日 刊 登 在 指定 信息 披 露 媒 体及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

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