公告日期：2025-04-29

海洋王照明科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告人：郭亚雄

各位股东及股东代表：

作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，本人在 2024 年度工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人郭亚雄，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事。现任江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；仁和药业
股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 30 日至
今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、5 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人积极参加董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加

出席股东大会次数
董事会次数 次数 董事会次数

本人认为，2024 年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与委员会的工作，主要履职情况如下：

（1）审计委员会工作情况

2024 年度，本人作为审计委员会委员和召集人，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，均亲自出席相关会议，应出席 5 次会议，实际出席 5 次会议，切实履行审计委员会委员及召集人的职责，主持开展审计委员会的日常工作。根据公司实际情况，对公司内外部审计工作进行监督，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，审核公司财务信息及财务报告。关注并提议年审会计师事务所的聘任情况，审阅了审计机构 2024 年度审计工作计划，对审计机构的工作程序予以关注并提出建议，了解并跟进年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会成员，应出席 2 次会议，实际出席 2
次会议，认真研究和审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司为董监高购买责任险的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，重点对董事、高级管理人员薪酬情况进行评价考核，并监督相关薪酬方案的执行情况，充分关注员工持股计划相关事项的必要性、合理性和公平性，切实维护公司及中小股东的合法权益根据公司实际情况，对公司高级管理人员年度绩效考核进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次会议，实
际出席 1 次会议。本人认真研究和审议了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》，认为该议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对该议案投同意票，有效地履行了独立董事的职责。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与审计委员会成员，定期听取内部审计机构工作报告及沟通内部审计机构工作计划，建议公司内部审计机构继续加强对控股子公司明之辉的审计监督，关注深圳证监局的现场检查整改情况，将财务监督、新的业务领域、内部控制审计等列入重点审计项目。与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重……
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