公告日期：2026-04-29

海洋王照明科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告人：章永奎

各位股东及股东代表：

本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

章永奎，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。曾任厦门大学管理学院 EDP 中心副主任、财政部会计准则咨询委员会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、福建南方路面机械股份有限公
司独立董事。2023 年 6 月 28 日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 12 次董事会、6 次股东会。本着勤勉尽责的态度，
本人积极参加董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极
的作用。

本人出席董事会及股东会的情况如下：
本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加

出席股东会次数

董事会次数 次数 董事会次数

12 2 10 6

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加报告期内审计委员会召开的会议，应出席 6 次会议，实际出席 6 次会议。本人对公司定期报告、内部控制自我评价报告、选聘会计师事务所等事项做出客观、公正的判断，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员的职责。本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

2、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次会议，实
际出席 1 次会议。本人认真研究和审议了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》，认为该议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对该议案投同意票，有效地履行了独立董事的职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会和独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议；不存在依法公开向股东征集股东权利、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见等情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为独立董事与审计委员会委员，严格按照公司《独立董
事制度》和《董事会审计委员会工作规则》的规定，定期听取内部审计机构工作报告及沟通内部审计机构工作计划，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况，与会计师事务所就年度审计工作计划、工作重点等问题进行沟通，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人积极关注中小股东意见，广泛听取中小股东的诉求，通过参与股……
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