公告日期：2026-04-29

海洋王照明科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务发展。

现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营概况

2025 年，公司紧密围绕上年既定的“稳中求进、守正出新”的经营基调与战略规划，积极应对外部环境变化与行业趋势转型，在巩固传统优势的同时，全力开拓新兴增长领域。报告期内，公司整体盈利较上年同期实现大幅增长，主要得益于：一是公司围绕年度目标高效执行战略，聚焦核心业务积极应对复杂市场，推动了主营业务的稳健运行。二是控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司强化市场开拓力度，在城市更新等新增长点初见成效，持续加强应收账款的管理和催收工作，信用减值损失及资产减值损失较上年同期有明显改善。

报告期内，公司实现营业收入 172,180.90 万元，同比增长 0.46%；归属于
上市公司股东的净利润 11,006.44 万元，同比增长 175.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,349.43 万元，同比增长 133.64%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）公司董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体如下：

会议届次 召开时间 会议议案

1、《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要
第六届董事会

2025 年 2 的议案》

2025 年第一次

月 25 日 2、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
临时会议

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期员工

持股计划相关事宜的议案》

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第六届董事会

2025 年 4

2025 年第二次 1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

月 18 日

临时会议

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2024 年总裁工作报告的议案》

3、《关于 2024 年度利润分配的议案》

4、《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

7、《关于制定<员工借款管理制度>的议案》

8、《关于计提资产减值准备的议案》

9、《关于变更会计政策的议案》

第六届董事会 2025 年 4

10、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
第五次会议 月 25 日

11、《关于注销部分股票期权的议案》

12、《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联
交易的议案》

……
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