公告日期：2026-04-29

海洋王照明科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告人：张善端

各位股东及股东代表：

作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极促进公司规范运作，恪尽职守，履职尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张善端，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 7 月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学智能机器人与先进制造创新学院光源与照明工程系主任、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事及上海复矽源半导体科技有
限公司监事。2022 年 9 月 14 日至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开了 12 次董事会、6 次股东会，本人均亲
自出席会议，没有委托出席或缺席情况。本人认真审议董事会的各项议案，与公
司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。

本人出席董事会及股东会的情况如下：
本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加

出席股东会次数

董事会次数 次数 董事会次数

12 2 10 6

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，依据相关规定组织召开并参加专门委员会会议，主要履职情况如下：

1、提名委员会工作情况

2025 年度，本人作为提名委员会成员，应出席 2 次会议，实际出席 2 次会
议，认真研究和审议了《关于对公司董事、高级管理人员任职资格审查的议案》《关于聘任轮值总裁并变更法定代表人的议案》，本人对提名委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员和召集人，严格按照公司《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定，均亲自出席相关会议，应出席 5 次会议，实际出席 5 次会议。本人认真研究和审议了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司董事、监事、高级
管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于<公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案，重点对董事、高级管理人员薪酬情况进行评价考核，并监督相关薪酬方案的执行情况，充分关注员工持股计划及限制性股票激励计划相关事项的必要性、合理性和公平性，切实维护公司及中小股东的合法权益。根据公司实际情况，对公司高级管理人员年度绩效考核进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次会议，实
际出席 1 次会议。本人认真研究和审议了《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》，认为该议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对该议案投同意票，有效地履行了独立董事的职责。

（三）行使独立董事特别职权的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。