公告日期：2026-04-29

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-008
海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 27 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科
技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 10 日通过电话、电
子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

反对：0 票。

基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分
配利润情况，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股
本 771,497,994 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送 2025 年度报告、报告摘要及审计报告。公司 2025 年度报告和
审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2025 年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

董事会同意公司及子公司使用人民币不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现
金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展对资金的需求,公司同意继续为深圳市海洋王照明工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。