公告日期：2026-04-29

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-017
海洋王照明科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年05月21日（星期四）召开公司2025年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼
二、 会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

非累积投

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 票提案 √

非累积投

2.00 关于 2025 年度利润分配的议案 票提案 √

关于为全资子公司向银行申请综合授信 非累积投

3.00 提供担保的议案 票提案 √

非累积投

4.00 关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案 票提案 √

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投

5.00 执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案 票提案 √

本次提交股东会审议的提案，除提案 5.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

股东会对提案 5.00 进行表决时，关联股东需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间……
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